Consulta de Listas de Sanciones
LPB Nacional · ONU Resolución 1267 · ONU Resolución 1373
Agente de Cumplimiento PLD/FT
Hola, soy tu asistente de cumplimiento PLD/FT. Puedo verificar si una persona o empresa aparece en las listas de sanciones activas (LPB Nacional, ONU 1267 y ONU 1373) y explicarte las acciones requeridas según la normativa CNBV.
¿En qué te puedo ayudar?
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Ejemplos: "¿Aparece [nombre completo] en alguna lista?" ·
"Busca a [nombre de empresa o persona]" ·
"¿Qué debo hacer si un cliente está en la LPB?" ·
Adjunta un Excel con transacciones para análisis PLD/FT
Expediente de Debida Diligencia
Sube documentos del cliente (INE, RFC, estados de cuenta, acta constitutiva, etc.) y el agente generará un expediente KYC con perfil transaccional y nivel de riesgo EBR.
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Arrastra documentos aquí o haz clic para seleccionar
PDF, DOCX, XLSX, TXT · Máx. 5 archivos · 5 MB por archivo
Documentos recomendados:
Personas Físicas: INE/pasaporte (PDF/DOCX), comprobante de domicilio, CURP, estados de cuenta (XLSX/PDF).
Personas Morales: Acta constitutiva (PDF/DOCX), poderes notariales, RFC, estados financieros (XLSX), estructura corporativa.
Expedientes anteriores
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